Menguak Sarang Scamming di 3 Negara ASEAN

Junta Militer dan Milisi Bersenjata Ikut Bermain

Foto/X/Grok

Myanmar, Kamboja, dan Laos dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi surga bagi sindikat kejahatan transnasional yang menjalankan pusat penipuan seperti KK Park, yang menggunakan pekerja yang diperbudak untuk menjalankan skema penipuan dan penipuan daring yang kompleks dan menghasilkan keuntungan besar.

Telah ada beberapa upaya untuk menindak pusat-pusat tersebut dan menyelamatkan para pekerja, yang dapat menjadi sasaran penyiksaan dan terjebak di dalamnya. Namun, citra drone dan penelitian baru yang dibagikan secara eksklusif kepada Guardian mengungkapkan bahwa jumlah pusat semacam itu yang beroperasi di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak militer Myanmar merebut kekuasaan pada tahun 2021, dengan pembangunan yang terus berlanjut hingga saat ini.

Data dari Australian Strategic Policy Institute (Aspi), sebuah lembaga riset pertahanan di Canberra, menunjukkan bahwa jumlah pusat penipuan Myanmar di perbatasan Thailand telah meningkat dari 11 menjadi 27, dan luasnya telah bertambah rata-rata 5,5 hektar per bulan.

Citra drone dan foto KK Park dan pusat penipuan Myanmar lainnya, Tai Chang dan Shwe Kokko, yang diambil oleh Guardian pada bulan Agustus menunjukkan fitur-fitur baru dan pekerjaan konstruksi yang aktif.

Di kompleks Tai Chang, beberapa bangunan tambahan telah bermunculan selama setahun terakhir, termasuk dermaga apung yang dibangun dalam beberapa bulan terakhir untuk memudahkan pengiriman pasokan dari Thailand.

Rekaman drone The Guardian juga menunjukkan kotak-kotak putih di atap Tai Chang dan KK Park, yang kemungkinan merupakan penerima internet satelit. Kotak-kotak ini memungkinkan mereka tetap terhubung setelah Thailand memutus pasokan listrik, internet, dan gas lintas batas ke daerah-daerah yang menjadi lokasi pusat penipuan awal tahun ini dalam upaya untuk melumpuhkan mereka dan menghentikan geng-geng kriminal tersebut.

Baca Juga: Kemlu: 10.000 WNI Terjerat Kasus Online Scam di 10 Negara, Termasuk Kamboja

Pihak berwenang Thailand sebelumnya telah menyatakan bahwa Starlink, layanan internet satelit milik Elon Musk, digunakan oleh kompleks-kompleks penipuan, dan telah mencegat terminal-terminal selundupan yang mereka yakini sedang menuju perbatasan.

Citra drone dan satelit yang disaksikan oleh The Guardian dari pusat-pusat penipuan lainnya di Myanmar menunjukkan benteng dan sistem keamanan yang kuat. Kompleks Taman Dongmei dikelilingi pagar dan dijaga oleh pos pemeriksaan serta menara pengawas perimeter, menurut analisis Aspi.

Lokasi-lokasi tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas untuk staf senior dan pengunjung. Di beberapa kompleks, perumahan mewah disediakan untuk "tim manajemen" yang mengelola para pekerja, atau digunakan sebagai tempat untuk panggilan video dengan calon korban mereka, untuk meyakinkan mereka bahwa mereka sedang berbicara dengan seseorang yang sangat kaya, yang nasihat investasinya harus mereka ikuti.

Kisah-kisah suram tentang perlakuan terhadap pekerja yang diperdagangkan yang terjebak di dalam pusat-pusat tersebut telah mendapatkan perhatian global yang semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Mereka yang berhasil melarikan diri menceritakan kekerasan, penyiksaan, dan hukuman ekstrem yang mereka alami di tangan para bos pusat penipuan tersebut.

Sekitar 7.000 orang dibebaskan dari kompleks tersebut awal tahun ini, melalui upaya penyelamatan yang kompleks.

Yang melibatkan negara tetangga Thailand, China, dan negara-negara lain yang warganya terjebak, serta militer Myanmar dan kelompok bersenjata yang menguasai wilayah perbatasan.

Namun para ahli mengatakan ini hanyalah setetes air di lautan. Polisi Thailand memperkirakan awal tahun ini bahwa sebanyak 100.000 orang ditahan di dalam pusat penipuan Myanmar di sepanjang perbatasan bersama kedua negara.

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Bantuan Korban Perdagangan Manusia mengetahui setidaknya 90 korban perdagangan manusia saat ini terjebak di kompleks-kompleks, termasuk warga negara dari setidaknya 11 negara di Asia dan Afrika. Menurut kelompok tersebut, beberapa korban telah kehilangan bagian tubuh dan mengalami kebutaan atau cacat permanen akibat kekerasan yang dilakukan oleh para bos kejahatan.

Mateo, dari Filipina, menghabiskan enam bulan terjebak di dalam Taman KK. Dia telah melakukan perjalanan dari rumahnya ke Thailand tahun lalu, dengan keyakinan bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan yang sah sebagai perwakilan layanan pelanggan.

Sebaliknya, ia diperdagangkan melintasi perbatasan dan paspornya disita. Setiap hari ia diharuskan mengirim pesan kepada ratusan pria Amerika yang lebih tua di situs media sosial, membangun kepercayaan mereka hingga mereka membagikan nomor WhatsApp mereka. Kontak tersebut kemudian akan diteruskan ke tim penipu lainnya.

Jika ia gagal memenuhi target, ia akan dihukum dengan pistol setrum atau hukuman fisik yang berat di tengah terik matahari di luar. Meninggalkan kompleks bukanlah pilihan. "Ada banyak penjaga bersenjata," katanya.

Junta militer Myanmar telah membiarkan penyebaran pusat-pusat penipuan di dalam negeri karena perusahaan-perusahaan kriminal ini telah menjadi bagian penting dari ekonomi konflik negara tersebut sejak kudeta, yang membantunya naik ke puncak daftar global negara-negara yang menampung kejahatan terorganisir.

Menurut analisis Aspi, militer Myanmar, yang telah kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaannya sejak kudeta dan sedang berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya, tidak dapat mengambil tindakan yang berarti terhadap kompleks-kompleks penipuan tersebut tanpa membahayakan hubungannya yang rapuh dengan milisi bersenjata krusial yang mengambil keuntungan darinya.

Nathan Ruser, seorang analis data sumber terbuka di Aspi, mengatakan: "Dalam banyak hal, industri ini kini menjadi kebutuhan eksistensial bagi militer Burma yang sedang berjuang."

Militer Myanmar sebelumnya mengatakan perlunya tanggung jawab bersama untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan negara asal korban perdagangan manusia dan negara-negara tujuan transit mereka.

Di tingkat internasional, pemerintah keliru memandang pusat penipuan sebagai masalah perdagangan manusia yang relatif kecil, kata Amy Miller, direktur Acts of Mercy International untuk Asia Tenggara, sebuah organisasi evangelis AS yang bekerja dengan para korban perdagangan manusia.

“Bagi saya, itu adalah ketidaktahuan yang sangat besar, karena tidak memahami skala masalah ini dan ke mana arahnya,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa sudah ada tanda-tanda skema serupa muncul di negara-negara seperti Sri Lanka dan Nigeria.

Mateo akhirnya diselamatkan dari KK Park, dan kini sedang memulihkan diri bersama para pekerja lain yang telah dibebaskan. Ia masih terlalu trauma untuk merenungkan pengalamannya di dalam pusat-pusat penipuan, tetapi temannya, yang terjebak bersamanya, berkata tentang para bos penipuan: "Bagi mereka, uang lebih penting daripada nyawa manusia. Mereka tidak peduli jika mereka menginjak-injak orang lain – yang penting bagi mereka adalah uang."

Rasanya, katanya, "seperti semua kejahatan di dunia" ada di dalam kompleks-kompleks itu.

Dari Mengeruk Kripto hingga Menjalin Romantisme Palsu

Foto/X/Grok

Amerika Serikat dan Inggris telah mengumumkan sanksi besar-besaran terhadap jaringan kejahatan multinasional yang berbasis di Asia Tenggara karena menjalankan jaringan "pusat penipuan" di Kamboja, Myanmar, dan di seluruh kawasan, yang menggunakan pekerja yang diperdagangkan untuk menipu orang-orang di seluruh dunia agar berinvestasi dalam kripto palsu.

Departemen Keuangan AS mengatakan telah mengambil tindakan yang digambarkannya sebagai tindakan terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara, menargetkan 146 orang dalam jaringan Prince Group yang berbasis di Kamboja, yang dinyatakan sebagai organisasi kriminal transnasional.

Inggris juga menjatuhkan sanksi kepada enam entitas dan individu yang terkait dengan Prince Group, membekukan 19 properti di London senilai lebih dari 100 juta pound (USD134 juta) yang terkait dengan jaringan tersebut.

“Tindakan hari ini merupakan salah satu serangan paling signifikan yang pernah ada terhadap momok global perdagangan manusia dan penipuan keuangan berbasis siber,” kata Jaksa Agung AS Pam Bondi, dilansir Al Jazeera.

Jaksa federal di AS juga mengungkap dakwaan yang mendakwa taipan China-Kamboja Chen Zhi, ketua Prince Group yang berusia 37 tahun, atas tuduhan penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Chen, yang dikenal sebagai Vincent dan masih buron, menghadapi hukuman penjara hingga 40 tahun jika terbukti bersalah atas tuduhan tersebut.

Departemen Kehakiman AS juga mengajukan gugatan perampasan terbesar dalam sejarahnya terhadap kelompok tersebut, menyita Bitcoin senilai lebih dari USD14 miliar dengan harga saat ini.

Chen adalah "dalang di balik kerajaan penipuan siber yang meluas", kata Asisten Jaksa Agung John Eisenberg, sementara Jaksa AS Joseph Nocella menggambarkan operasi jaringan tersebut sebagai "salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah".

Kelompok ini dituduh menjalankan jaringan pusat penipuan yang dibangun khusus yang berfungsi sebagai kamp kerja paksa di seluruh Kamboja, Myanmar, dan negara-negara lain di kawasan tersebut, tempat para pekerja – kebanyakan dari mereka warga negara Tiongkok – dipancing melalui iklan lowongan kerja palsu.

Para pekerja yang diperdagangkan kemudian ditahan di kompleks tersebut secara paksa dan dipaksa, di bawah ancaman penyiksaan, untuk melakukan penipuan daring terhadap para korban di seluruh dunia.

Penipuan yang disebut "penyembelihan babi" ini sering kali melibatkan para pekerja yang diperdagangkan dengan memikat target mereka ke dalam hubungan romantis palsu daring, sebelum membujuk mereka untuk berinvestasi dalam jumlah besar ke dalam platform mata uang kripto palsu.

Dana hasil penipuan tersebut sebagian dicuci melalui operasi perjudian dan penambangan mata uang kripto milik Prince Group.

Uang curian tersebut membiayai pembelian barang mewah, termasuk kapal pesiar, jet pribadi, rumah liburan, dan lukisan Picasso yang dibeli di sebuah rumah lelang di New York, kata pihak berwenang.

Pada satu titik, kata jaksa penuntut, Chen membual bahwa penipuan itu menghasilkan $30 juta per hari.

Sejak sekitar tahun 2015, Prince Group telah beroperasi di lebih dari 30 negara dengan kedok bisnis real estat, jasa keuangan, dan konsumen yang sah, kata jaksa penuntut, dengan Chen dan rekan-rekan eksekutifnya diduga menggunakan pengaruh politik dan penyuapan di beberapa negara untuk melindungi operasinya.

Jacob Daniel Sims, seorang ahli kejahatan transnasional dan peneliti tamu di Pusat Asia Universitas Harvard, mengatakan kepada kantor berita The Associated Press bahwa Prince Group adalah "bagian penting dari perancah yang memungkinkan penipuan siber global".

Chen, katanya, adalah "pilar utama" ekonomi kriminal yang terjalin erat dengan rezim penguasa Kamboja, setelah menjabat sebagai penasihat Perdana Menteri Hun Manet dan ayahnya, mantan Perdana Menteri Hun Sen.

"Meskipun dakwaan dan sanksi tidak serta merta membongkar jaringan ini, keduanya secara fundamental mengubah kalkulasi risiko," kata Sims.

Mereka membuat "setiap bank global, perusahaan real estat, dan investor berpikir dua kali sebelum menyentuh uang elit Kamboja".

Saat mengumumkan sanksi tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan jaringan penipuan tersebut memperkaya diri sendiri sekaligus menghancurkan kehidupan di seluruh dunia.

Baca Juga: 97 WNI Kabur dari Perusahaan Online Scam Kamboja, 4 Ditahan Polisi

"Dalang di balik pusat-pusat penipuan yang mengerikan ini menghancurkan kehidupan orang-orang yang rentan dan membeli rumah-rumah di London untuk menyimpan uang mereka," katanya.



Sanksi tersebut muncul setelah Korea Selatan mengumumkan larangan perjalanan ke beberapa wilayah Kamboja, di tengah kekhawatiran warga negaranya akan diculik dan dieksploitasi untuk bekerja di pusat-pusat penipuan tersebut.

Larangan tersebut berlaku untuk wilayah Pegunungan Bokor di Provinsi Kampot, Kota Bavet, dan Kota Poipet, ungkap Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Seoul juga mengirimkan delegasi pemerintah, yang dipimpin oleh wakil menteri luar negeri dan terdiri dari polisi serta agen intelijen, ke Kamboja pada hari Rabu untuk membahas masalah tersebut.

Para pejabat mengatakan tim tersebut juga akan melakukan investigasi bersama atas kematian seorang mahasiswa Korea Selatan di Kamboja baru-baru ini. Mahasiswa tersebut ditemukan tewas di dalam truk pikap pada bulan Agustus setelah diduga diculik dan disiksa oleh jaringan kejahatan pusat penipuan, dalam kasus yang telah menimbulkan kekhawatiran publik atas masalah pusat penipuan di kalangan warga Korea Selatan.

Para pejabat mengatakan sekitar 1.000 warga Korea Selatan diperkirakan bekerja dalam operasi penipuan di Kamboja. Seoul berencana memulangkan lebih dari 60 warga negara Korea Selatan yang baru-baru ini ditahan oleh otoritas Kamboja saat bekerja di pusat-pusat penipuan pada akhir minggu ini.

Pada tahun 2023, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sekitar 100.000 orang dipaksa melakukan penipuan daring di Kamboja, serta setidaknya 120.000 orang di Myanmar dan puluhan ribu di Thailand, Laos, dan Filipina. Pada bulan September, PBB memperingatkan bahwa Timor Leste sedang menjadi pusat baru penipuan.

Bagaimana 3 Negara ASEAN Ini Jadi Pusat Penipuan Online Dunia?

Foto/X/@jacobincambodia

Beberapa negara Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja dan Laos menjadi pusat penipuan siber global, karena kelompok kejahatan terorganisir telah memperluas operasi mereka di kawasan tersebut di tengah perang saudara Myanmar dan tata kelola yang umumnya lemah di negara-negara sekitarnya, seperti Kamboja.

Jaringan kejahatan ini menipu ratusan ribu korban dari negara-negara di kawasan tersebut dan sekitarnya. Sementara Tiongkok dan beberapa pemerintah Asia Tenggara berupaya menindak pusat-pusat tersebut, operasi kriminal tersebut dapat terus menghindari penegakan hukum dengan berpindah-pindah di seluruh kawasan.

Melansir Council on Foreign Relations, beberapa kelompok kriminal terorganisir yang memiliki koneksi luas, sebagian besar berasal dari China, mengoperasikan pusat-pusat penipuan siber di seluruh Asia Tenggara, terutama di negara-negara miskin seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Penipuan mereka biasanya merupakan upaya untuk menipu korban yang tidak sadar di seluruh dunia agar kehilangan tabungan mereka. Banyak kelompok kejahatan terorganisir datang ke negara-negara ini setelah Beijing memulai tindakan keras antikorupsi terhadap perjudian lintas batas ilegal dan pencucian uang di Makau, wilayah administratif khusus China yang terletak di pesisir selatannya.

Pusat-pusat tersebut dikelola oleh ribuan orang, yang sebagian besar telah diperdagangkan secara ilegal oleh kelompok kriminal dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan penuh kekerasan. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memperkirakan lebih dari dua ratus ribu orang telah diperdagangkan ke Myanmar dan Kamboja untuk menjalankan penipuan daring ini. Jaringan perdagangan manusia ini dilaporkan menjangkau jauh melampaui kawasan, menarik korban dari berbagai negara termasuk Brasil, Kenya, dan Belanda.

Para pekerja yang diperdagangkan biasanya menghubungi korban mereka—yang sebagian besar tinggal di Amerika Serikat atau China —melalui aplikasi pesan teks atau daring dan terlibat dalam upaya rumit untuk membangun hubungan dekat dengan mereka dan menipu mereka untuk berinvestasi secara curang, seperti mata uang kripto palsu.

Penipuan ini umumnya dikenal sebagai "pembantaian babi"—yang mengacu pada penggemukan babi sebelum disembelih. Sebuah studi terbaru menemukan bahwa antara tahun 2020 dan 2024, para korban di seluruh dunia kehilangan sekitar USD75 miliar akibat penipuan siber yang berbasis di Asia Tenggara. Di Amerika Serikat, warga Amerika diperkirakan kehilangan USD2,6 miliar pada tahun 2022 akibat penyembelihan babi dan penipuan mata uang kripto lainnya, menurut FBI.

Bagaimana 3 Negara ASEAN Ini Jadi Pusat Penipuan Online Dunia?

1. Memanfaatkan Konflik Militer

Sindikat kejahatan telah berkembang pesat di sepanjang perbatasan Myanmar dengan China, India, Laos, dan Thailand, wilayah-wilayah yang didominasi oleh beragam kelompok etnis minoritas yang secara historis menginginkan otonomi yang lebih besar dari mayoritas penguasa Bamar, atau Burma.

Ketegangan antara pemerintah pusat di Naypyidaw, ibu kota negara tersebut, dan organisasi-organisasi bersenjata etnis minoritas telah berkobar setelah kudeta militer pada tahun 2021, yang menggulingkan pemerintah terpilih yang semi-demokratis.

Seiring China menindak perbatasannya dengan Myanmar, beberapa sindikat kriminal telah beralih ke perbatasan dengan Thailand.

Setelah junta kembali berkuasa, berbagai kelompok etnis bersenjata, yang banyak di antaranya telah memerangi militer Myanmar selama beberapa dekade, bergabung dengan organisasi bersenjata baru yang sebagian besar terdiri dari etnis Burma. Bersama-sama, mereka berusaha untuk menggulingkan junta. Di tengah perebutan kekuasaan ini, pusat-pusat penipuan justru berkembang pesat—karena beberapa kelompok etnis bersenjata dan afiliasi junta militer mendapatkan keuntungan dengan mengenakan pajak informal pada industri-industri terlarang tersebut.

Baca Juga: Myanmar Bongkar Kompleks Penipuan Myawaddy, Jaringan China Diduga Terlibat

2. China Memiliki Peran yang Besar

Peningkatan jumlah Pusat penipuan Asia Tenggara telah mengubah peran China dalam perang saudara Myanmar dan hubungannya dengan pemerintahan militer, karena banyak korban penipuan siber dan perdagangan manusia adalah warga negara China.

Beijing umumnya mendukung junta Myanmar untuk melindungi proyek infrastruktur Sabuk dan Jalan di negara tersebut dan mencegah pertempuran atau pengungsian meluas ke Provinsi Yunnan, China. Namun, ketidakmampuan junta untuk menindak pusat penipuan, serta meningkatnya viktimisasi warga negara China, telah mengubah perhitungan China.

Pada akhir Oktober 2023, tiga kelompok pemberontak etnis berhasil mengoordinasikan serangan terhadap militer Myanmar di Negara Bagian Shan di timur laut. Dalam pembenaran mereka untuk melancarkan serangan, kelompok-kelompok etnis bersenjata tersebut mengklaim akan menghancurkan pusat-pusat penipuan di sepanjang perbatasan China-Myanmar, menuduh junta menoleransi dan mengambil keuntungan dari industri tersebut. Para ahli mengatakan China memberikan persetujuan diam-diam atas serangan tersebut, yang menunjukkan bahwa Beijing bersedia membiarkan ketidakstabilan sementara di perbatasannya jika menghentikan perdagangan manusia dan penipuan terhadap warganya. Penegak hukum China menekan milisi etnis lokal untuk menyerahkan warga negara China dan menutup pusat-pusat penipuan. Sejak serangan balasan tersebut, China telah memulangkan lebih dari empat puluh ribu warga negara, menurut media yang didukung pemerintah.

Seiring China melanjutkan tindakan kerasnya dengan memulangkan gembong penipuan dan korban perdagangan manusia, beberapa sindikat kriminal telah memindahkan usaha mereka ke wilayah timur Myanmar, Negara Bagian Karen, yang berbatasan dengan Thailand. Thailand telah menerima junta militer di bawah pemerintahan sebelumnya, dan sindikat kejahatan mengandalkan akses listrik dan telekomunikasi di Thailand untuk beroperasi. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa Perdana Menteri Thailand saat ini, Sretta Thavisin, semakin berfokus pada tantangan keamanan nasional yang ditimbulkan oleh pusat-pusat penipuan Myanmar bagi Thailand. Pada Maret 2024, Thailand membantu dalam operasi gabungan untuk memulangkan hampir seribu warga negara Myanmar ke Tiongkok.

Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris Raya mengeluarkan sanksi terkoordinasi pada Desember 2023 terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam penipuan tersebut, menyusul sanksi sebelumnya yang dikeluarkan tak lama setelah kudeta 2021 untuk memutus aliran pendapatan lain bagi militer Myanmar, seperti industri minyak dan gas. Sementara itu, otoritas AS telah mengambil tindakan dalam beberapa kasus individual dengan menyita aset mereka yang mendapatkan keuntungan dari penipuan kripto. Dalam satu kasus, Departemen Kehakiman menyita kripto senilai USD9 juta, yang mengganggu infrastruktur keuangan jaringan penipuan tersebut.

Pada tahun 2023, Departemen Luar Negeri AS merilis laporan terbarunya tentang Perdagangan Manusia, dan cabang Burma (Myanmar) mendokumentasikan penyalahgunaan penipuan siber di negara tersebut. Temuannya menjadi bukti bagi Amerika Serikat untuk menahan bantuan asing non-kemanusiaan dari negara-negara yang terlibat dalam perdagangan manusia—sebuah taktik yang telah diterapkan Amerika Serikat di Myanmar tetapi belum diterapkan di negara-negara tetangga lain yang terlibat dalam perdagangan manusia, seperti Kamboja. Para ahli berpendapat bahwa pengurangan bantuan AS merupakan salah satu cara Washington dapat mengatasi perdagangan manusia yang terus berlanjut.

3. Tidak Ada Penegakan Hukum

Masa depan operasi penipuan di Myanmar tidak pasti, terutama mengingat sifat transnasional dari masalah ini dan ketidakpastian perang saudara di negara tersebut. Para ahli memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan kriminal ini sangat mobile dan dapat dengan mudah menghindari penindakan dengan menyebarkan operasi mereka lintas batas.

"Sayangnya, respons penegakan hukum masih sangat terbatas dalam batas-batas negara," kata Jason Tower, direktur negara untuk Myanmar di United States Institute of Peace.

Beberapa pakar mengatakan bahwa seiring China terus berupaya melindungi warganya dari penipuan, operasi tersebut kemungkinan akan mencari lebih banyak korban di Barat. Washington perlu meningkatkan kolaborasi internasionalnya, termasuk mengangkat isu ini dengan China —seperti yang telah dilakukannya dengan pendekatan kebijakannya terhadap fentanil—agar secara efektif melindungi warga AS dari penipuan ini dalam waktu dekat, kata Tower.

Dalam laporan dari Institut Perdamaian Amerika Serikat ini, para pakar mendalami skala global jaringan penipuan siber dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk melawan dampak buruknya.

Laporan tahun 2023 dari Departemen Luar Negeri AS ini menguraikan kegagalan Myanmar dalam menangani perdagangan manusia dan memberikan rekomendasi kebijakan.

4 Alasan Para Penipu Online Masih Merajalela di Asia Tenggara

Foto/X/@jacobincambodia

Sebuah laporan terbaru dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyatakan bahwa jaringan kejahatan di Asia terus memperluas industri penipuan siber mereka yang bernilai miliaran dolar.

4 Alasan Para Penipu Online Masih Merajalela di Asia Tenggara

1. Menggunakan Teknologi Baru yang Berkelanjutan

Menurut Benedikt Hofmann, perwakilan regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, sindikat kejahatan ini terus berkembang.

"Ini adalah kejahatan terorganisir dengan tingkat kecanggihan yang sangat tinggi dan adopsi teknologi baru yang berkelanjutan," ujar Hofmann kepada DW. "Industri ini berkembang dan menjadi semakin kompleks hampir setiap hari."



Awal tahun ini, pihak berwenang di Myanmar, Kamboja, dan Laos bergerak melawan pusat-pusat penipuan berskala besar, yang sebagian besar berlokasi di wilayah perbatasan. Mereka menutup beberapa lokasi dan membebaskan ribuan korban perdagangan manusia yang telah ditipu untuk pergi ke daerah-daerah ini dan kemudian dipaksa bekerja sebagai penipu.

Terlepas dari tindakan keras yang gencar ini, Hofmann mengatakan banyak operasi hanya dipindahkan ke bagian lain yang lebih terpencil di wilayah Mekong.

Baca Juga: Apa Itu KK Park? Markas Scamming di Sepanjang Perbatasan Thailand dan Myanmar

2. Dikendalikan Sindikat Perjudian China

Industri penipuan siber di Asia Tenggara tumbuh dari sindikat perjudian lepas pantai China yang besar. Ini berarti para pelaku mengandalkan infrastruktur kriminal yang sudah ada sebelumnya, yang mencakup pola suap yang sudah mapan bagi pejabat pemerintah dan rutinitas pencucian uang.

Menurut Jason Tower, yang saat wawancara berlangsung menjabat sebagai direktur negara untuk program Burma di United States Institute of Peace (USIP)*, jaringan kriminal ini baru-baru ini beralih ke penipuan yang lebih kompleks. Misalnya, dalam proses yang dikenal sebagai "penyembelihan babi", penipu membangun kepercayaan, seringkali melalui hubungan romantis, lalu memikat korbannya ke dalam investasi mata uang kripto palsu dan skema investasi lainnya.

"Kejahatan semacam itu sangat rumit dan bersifat transnasional sehingga penegak hukum harus mampu bekerja lintas batas jika ingin berhasil memberantasnya," kata Tower. "Sayangnya, banyak negara, termasuk AS dan Eropa, masih mencoba memahami masalah ini."

3. Menghasilkan Uang Besar

Sebuah laporan USIP memperkirakan bahwa operasi penipuan siber di negara-negara Mekong kemungkinan menghasilkan hingga USD44 miliar (€39,3 miliar) per tahun — hampir 40% dari gabungan PDB formal Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Tower memperingatkan bahwa "miliaran dolar" mengalir ke kantong para penjahat "yang melemahkan pemerintah dan memicu konflik di tempat-tempat seperti Myanmar," sebuah negara yang terkoyak oleh perang saudara.

4. ASEAN Hanya Diam

Pada pertemuan ASEAN, para pemimpin menjanjikan tindakan dan menyebutkan kejahatan siber dan penipuan daring sebagai ancaman utama di samping perdagangan manusia, narkoba, dan pencucian uang.

Namun Allison Pytlak, peneliti senior dan direktur program siber di Stimson Center, memperingatkan bahwa ASEAN hanyalah "blok kerja sama dengan negara-negara yang memiliki otonomi di bawahnya."

"Ini berarti blok tersebut memiliki pengaruh yang kecil terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pusat penipuan, terutama yurisdiksi atau penegakan hukum," ujarnya.

Pada sisi yang lebih positif, Pytlak menambahkan bahwa ada peningkatan minat di AS dan Kanada untuk bekerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara melawan sindikat penipuan, karena banyak korban penipuan daring tinggal di negara-negara Barat.

Belajar dari Singapura dalam Pencegahan Penipuan Online

Foto/X/@jacobincambodia

Salah satu negara yang tampaknya berani melawan penipuan siber adalah Singapura. Selama beberapa tahun terakhir, negara-kota ini telah kehilangan miliaran dolar akibat penipu. Sejak itu, negara tersebut telah mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi warga negara dan mempermudah pelacakan serta pembatalan transaksi bank palsu dan pengejaran pelaku.

Singapura adalah salah satu negara terkaya dan paling terhubung secara digital di Asia, menjadikannya target yang sangat menarik bagi jaringan kriminal. Selain itu, sebagian besar penduduk Singapura berbicara bahasa Mandarin dan Inggris, yang juga merupakan dua bahasa utama yang digunakan oleh para penipu.

"Di Singapura, semuanya digital," kata Allison Pytlak, peneliti senior dan direktur program siber di Stimson Center, sebuah lembaga nirlaba nonpartisan yang berfokus pada keamanan dan perdamaian internasional.

"Hal ini membuat mereka lebih berisiko terhadap penipuan, tetapi juga berarti mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk mencoba melindungi warga negara mereka dari penipuan."

Negara kepulauan ini kini telah menerapkan langkah-langkah perlindungan seperti kampanye kesadaran, hotline polisi, dan bahkan aplikasi yang melindungi pengguna dari panggilan penipuan.

"Pemerintah akan terus merespons tantangan ini secara agresif," Sun Xueling, Menteri Dalam Negeri dan Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura, berjanji di parlemen pada bulan Maret.



Ia juga memperingatkan para anggota parlemen bahwa para penjahat "memiliki sumber daya yang memadai, mahir menggunakan teknologi, dan terus mengembangkan taktik mereka untuk menghindari pertahanan kita."

Bahkan, Wakil Perdana Menteri Thailand mengumumkan undang-undang baru untuk memerangi penipuan, serupa dengan Kerangka Kerja Tanggung Jawab Bersama Singapura. Thailand memperkenalkan undang-undang baru, serupa dengan Singapura, untuk memerangi penipuan dan membantu korban dengan meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan dan operator telepon seluler.

Undang-undang baru ini akan berfokus pada langkah-langkah spesifik untuk mengembalikan uang hasil penipuan dan meningkatkan hukuman bagi pelaku, dengan persyaratan baru agar pesan SMS menyertakan tautan tertanam untuk identifikasi pengirim.

Meskipun langkah-langkah yang diusulkan mengatasi gejala-gejala operasi penipuan, langkah-langkah lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memperkuat pertahanan terhadap taktik penipuan yang terus berkembang, yang mungkin melibatkan akses ke data pribadi dengan batasan ketat untuk melindungi privasi.

Beberapa negara, seperti Singapura dan Filipina, sedang mengadopsi kerangka kerja dan langkah-langkah keamanan; namun, kolaborasi lintas batas tetap penting untuk memerangi ladang penipuan dan perbudakan siber secara efektif. Undang-undang ini akan meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan dan operator telepon seluler dalam mencegah penipuan dan membantu korban.

Baca Juga: 270 Warga India Terlibat Penipuan Online, Lari dari Thailand ke Myanmar Lalu Dipulangkan

Undang-undang ini juga bertujuan untuk mengatur pesan SMS dan meningkatkan hukuman bagi pelaku. Undang-undang di Singapura mewajibkan pihak-pihak ini untuk memenuhi tanggung jawab tertentu dan dapat memberikan wewenang kepada polisi untuk membekukan akun korban.

Namun, pertumbuhan digitalisasi yang pesat juga menyebabkan peningkatan tajam kejahatan siber di kawasan ini – naik sebesar 82% dari tahun 2021 hingga 2022 – yang menekankan pentingnya mengatasi serangan siber yang menargetkan populasi yang tidak memiliki akses perbankan, yang sangat rentan karena terbatasnya literasi digital dan ketergantungan pada layanan keuangan informal.

Meskipun langkah-langkah yang diusulkan mengatasi gejala penipuan, mungkin diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat pertahanan terhadap taktik penipuan yang terus berkembang. Hal ini dapat mencakup pemberian akses ke data pribadi, dengan batasan khusus untuk melindungi privasi. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini merupakan langkah maju dalam memerangi aktivitas kriminal yang tidak hanya memengaruhi Thailand tetapi juga komunitas global.

Namun, penerapan langkah-langkah ini membutuhkan keseimbangan yang cermat antara keamanan dan hak individu. Pihak berwenang harus memastikan bahwa data pribadi ditangani dengan sangat hati-hati, mematuhi peraturan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan atau akses tanpa izin. Kampanye kesadaran publik dan inisiatif edukasi juga dapat memainkan peran penting dalam memberdayakan individu untuk mengenali dan menghindari penipuan. Kolaborasi antara lembaga internasional dan perusahaan teknologi sangat penting untuk tetap terdepan dalam menghadapi jaringan penipuan yang canggih, memastikan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua orang.

Selain itu, UNODC telah bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum di kawasan ini dalam inisiatif multilateral yang mencakup operasi gabungan, berbagi intelijen, dan program pengembangan kapasitas.

"Di masa lalu, negara-negara di kawasan ini tidak menganggap [pusat penipuan] sebagai "prioritas bersama," kata pejabat PBB Hofmann. "Ini sedang berubah."